Jakarta, Dexpert.co.id – Bank Indonesia (BI) menyebut ciri-ciri rekening yang patut dicurigai dipakai judi online. Ini diketahui dari surat edaran untuk bank terkait upaya pencegahan praktik aktivitas ilegal termasuk judi online. Berdasarkan surat Bank Indonesia ke direksi bank yang diperoleh CNBC Indonesia, BI minta bank-bank memberlakukan monitoring yang lebih ketat melalui perbaikan indikator dan parameter Fraud Detection System (FDS) pada level akun dan transaksi untuk menganalisis kewajaran transaksi. Sehingga, tulis BI, setiap transaksi yang terindikasi sebagai transaksi ilegal dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat. Pertama, jika terdapat aktivitas dengan frekuensi yang rapid terjadi pada waktu malam sampai dini…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta, Dexpert.co.id – Bank Indonesia (BI) mengedarkan surat untuk bank-bank terkait upaya pencegahan praktik aktivitas ilegal termasuk judi online.Berdasarkan surat Bank Indonesia ke direksi bank yang diperoleh CNBC Indonesia, diperlukan berbagai upaya dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan aktivitas ilegal tersebut.Untuk itu BI minta bank-bank melakukan beberapa hal. Pertama, memenuhi kewajiban melakukan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan penyelenggaraan sistem pembayaran, khususnya dalam upaya pencegahan fasilitasi aktivitas illegal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.Adapun ketentuan tersebut termasuk kewajiban-kewajiban, seperti melakukan edukasi, pembinaan, serta melakukan penghentian kerjasama dengan merchant yang melakukan tindakan merugikan.Pihak bank juga diminta…
Daftar Isi Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sempat mengumumkan upaya lain untuk memberantas praktik judi online di Indonesia. Yakni dengan membatasi transfer pulsa menjadi maksimal Rp 1 juta per hari.Aturan itu dibuat karena ada banyak kecurigaan transfer pulsa dengan jumlah fantastis per hari. Dugaannya judi online menggunakan pulsa sebagai mata uang.”Kementerian Kominfo memberikan regulasi tranfer pulsa maksimal hanya 1 juta rupiah per hari, maksimal, karena disinyalir judi online menggunakan mata uang pulsa handphone,” ujar Budi saat ditemui di kantor Kominfo, Kamis (1/8/2024).”Masa satu hari ada Rp 100 juta, Rp 2 miliar, gempor telepon, jadi udah…